AML-Richtlinie
Wie wir Geldwäsche und Betrug verhindern
Zuletzt aktualisiert: 10.11.2026
1. Einleitung
MOXIE SKINS LTD (Reg. Nr. 16553071, Academy House, 11 Dunraven Place, Bridgend CF31 1JF, United Kingdom), Betreiberin von SkinMeister, sorgt dafür, dass der Shop nicht für Geldwäsche, Betrug oder die Umgehung von Sanktionen genutzt wird.
2. Prüfungen bei jedem Kunden
- Anmeldung mit einem Steam-Konto.
- Kartenzahlungen über einen zugelassenen Zahlungsdienstleister, mit den eigenen Prüfungen Ihrer Bank wie 3-D Secure.
- Wir erbringen den Dienst nicht für Personen, die sich in den folgenden Ländern und Gebieten aufhalten oder dort ansässig sind, nehmen von ihnen keine Zahlungen an und leisten an sie keine Auszahlungen: Afghanistan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Burundi, Zentralafrikanische Republik, China (einschließlich Hongkong), Kuba, Demokratische Republik Kongo, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Irak, Libanon, Libyen, Mali, Moldau, Myanmar, Nicaragua, Niger, Nordkorea, Russland, Somalia, Südsudan, Sudan, Syrien, Tunesien, Türkei, Ukraine, Venezuela, die Krim, Sewastopol sowie die nicht von der Regierung der Ukraine kontrollierten Gebiete der Oblaste Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Neue Registrierungen von einer IP-Adresse in einem dieser Länder oder Gebiete lehnen wir ab, und wir nehmen keine Zahlungen mit einer Rechnungsadresse dort oder von einer IP-Adresse dort an.
3. Kontoverifizierung
Wirkt eine Zahlung oder ein Konto ungewöhnlich, können wir Sie bitten, es zu verifizieren, indem Sie ein Foto eines Ausweisdokuments, einen Adressnachweis und einen Zahlungsnachweis hochladen. Bis wir diese geprüft haben, ist das Konto eingeschränkt.
4. Überwachung und Meldung
Wir achten auf ungewöhnliche Muster wie viele Karten an einem Konto oder ungewöhnlich große oder häufige Käufe. Wir können eine Bestellung ablehnen, ein Konto sperren und verdächtige Vorgänge den Behörden melden, wo das Gesetz es verlangt.
5. Aufbewahrung
Bestellungen, Zahlungen und Wallet-Buchungen bewahren wir 6 Jahre auf, Verifizierungsunterlagen 5 Jahre nach Schließung des Kontos.