GELDWÄSCHE-PRÄVENTIONS-RICHTLINIE
Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2025
1. EINLEITUNG
MOXIE SKINS LTD („SkinMeister", „wir", „uns") verpflichtet sich zur Prävention von Geldwäsche und zur Einhaltung geltender Anti-Geldwäsche-Gesetze, einschließlich der EU 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie (5AMLD) und der UK Money Laundering Regulations.
2. KUNDENVERIFIZIERUNG
Wir verifizieren die Kundenidentität durch:
- Steam-Kontoauthentifizierung
- Sichere Zahlungsabwicklung über verifizierte Zahlungsanbieter
- Zusätzliche ID-Verifizierung bei hohen Transaktionswerten wenn erforderlich
3. TRANSAKTIONSÜBERWACHUNG
Wir überwachen Transaktionen auf ungewöhnliche Aktivitäten einschließlich:
- Ungewöhnlich große oder häufige Käufe
- Transaktionen aus Hochrisiko-Jurisdiktionen
- Muster, die von der normalen Nutzung abweichen
4. AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN
Wir bewahren Transaktionsaufzeichnungen und Kundenidentifikationsdaten für mindestens 5 Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf, gemäß EU-Vorschriften.
5. MELDUNG
Wir melden verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden, wie gesetzlich vorgeschrieben. Wir können Konten sperren oder kündigen, wenn wir betrügerische oder illegale Aktivitäten vermuten.
6. KONTAKT
Bei Fragen zu dieser Richtlinie:
E-Mail: billing@skinmeister.pro
MOXIE SKINS LTD
Academy House, 11 Dunraven Place
Bridgend CF31 1JF, United Kingdom
Firmennummer: 16553071